Poziţia geografică a transformat Romania într-o ţară de tranzit pentru traficanţii de persoane, de droguri , de arme şi de vehicule furate, este este concluzia unui raport întocmit de Biroul de Combatere a Traficului de Droguri din cadrul ministerului de externe al Statelor Unite ale Americii. Potrivit raportului referitor la Strategia Internaţională de Control al Drogurilor, emis de Departamentul de Stat american, contrabanda cu bunuri contrafăcute, declaraţiile frauduloase de faliment , fraudele legate de taxe şi declaraţiile false legate de creditele de consum sunt alte tipuri de infracţiuni economice existente în Romania. Într-un top al ţărilor de unde pornesc cele mai multe infracţiuni online legate de cardurile bancare, Romania se află la varful clasamentului. O altă problemă cu care se confruntă Romania este cea a spălării de bani. (continuarea in BBC Romanian )