O reţea de presupuşi falsificatori de instrumente de plată a fost destrămată de procurori, două persoane fiind reţinute. La anchetă au contribuit şi autorităţile americane. Din gruparea de crimă organizată fac parte şi doi foşti poliţişti - Viorel Romanescu şi Mihai Rotar - precum şi un fost ofiţer SRI, Dumitru Sauer. Buran Bojneag, Gheorghe Bădescu, Ion Paraschiv , Liviu Gorgonezu şi Elena Polexe au avut şi rolul de a depozita şi transporta instrumentele financiare false. Anchetatorii au audiat 9 persoane de origine romană şi sarbă, suspecte de săvarşirea infracţiunilor de fals de monedă şi alte valori, spălare de bani şi înşelăciune. "Creierul" afacerii ar fi un cetăţean sarb, Krunislav Jovanovici, care, în 2004, ar fi introdus în ţară 178.000 de bilete de ordin, în valoare de aproape 300 de milioane de dolari, emise de o bancă americană din Los Angeles, care este în faliment încă din 1996. Jovanovici a fost dat în urmărire generală. O parte din biletele de ordin au fost depozitate într-o casetă de valori de la Raiffeisen Bank , iar Juvanovici a obţinut o adeverinţă în care se atesta că are un depozit de aproximativ 40 de milioane de dolari. De asemenea, bilete de ordin au mai fost plasate la cazinouri din Austria, Germania şi Elveţia.