Social

Statele UE, lenese la combaterea criminalitatii

Desi
institutiile UE au creat un cadru legislativ consistent pentru combaterea operatiunilor de spalare de bani pe teritoriul european, statele membre nu se grabesc cu implementarea sa. Eforturile Uniunii Europene de a crea un regim european de combatere a spalarii banilor sint zadarnicite de dezinteresul unora dintre statele membre, care fie nu interpreteaza directivele europene in spiritul in care au fost concepute, fie nu raporteaza la timp operatiunile monetare suspecte, arata un raport al City of London Corporation, citat de EUobserver. Raportul City of London analizeaza in detaliu modul in care sase state europene (Marea Britanie, Spania, Italia, Grecia , Polonia si Lituania) au implementat Directiva Europeana din 2001 privitoare la spalarea banilor. Desi directiva ar fi trebuit implementata de vechile state membre UE pina in 2003, Italia a intirziat aplicarea legislatiei cu sase luni, iar Grecia cu doi ani si jumatate. In afara de intirzieri, raportul mai critica si modul diferit in care fiecare stat raporteaza activitatile financiare suspecte, precum si discrepantele dintre procedurile de evaluare si de combatere ale operatiunilor ilegale, deoarece impiedica formarea unui sistem european uniform de lupta impotriva spalarii banilor.
  •   2006-12-27
  •  
  •   comentarii

Articol scris de

Acasa.ro

Vezi toate articolele

Articole din social

Sfatul expertului

Expertul Acasa.ro, Simona Gabriela Buzatu: Branding - Cum sa eviti vecinii nepotriviti

Expertul Acasa.ro, Simona Gabriela Buzatu, multimedia designer si specialist de marketing online

Pune o intrebare


Citeste pe Romaniatv

Cauta-ti perechea

Sfatul expertului