Social

O importantă bancă arabă, acuzată în SUA de finanţare a organizaţiilor teroriste

Una
dintre cele mai mari bănci din Orientul Mijlociu a facilitat transferuri de zeci de milioane de dolari între cetăţeni saudiţi şi grupări palestiniene bănuite că au folosit banii pentru atacuri sinucigaşe, conform rezultatelor unei anchete americane, citate de Los Angeles Times în ediţia online. Informaţiile obţinute de anchetatorii guvernamentali şi de avocaţii care vor să dea în judecată Arab Bank "vor oferi o mai bună înţelgere a felului în care sunt transferaţi banii în această parte a lumii, pentru a susţine Hamas" şi alte grupuri militante din Cisiordania şi Faşia Gaza, a declarat Stephen Kroll, specialist în probleme de finanţare a terorismului. Departamentul american al Justiţiei a declanşat o anchetă penală asupra filialei din New York a Arab Bank, al cărei sediu central este în Iordania , şi a legăturilor sale financiare cu organizaţii sau persoane acuzate de terorism . În 2005, banca a acceptat să plătească amenzi de 24 de miioane de dolari pentru încălcarea legislaţiei americane pentru prevenirea finanţării terorismului. Banca a fost dată în judecată şi de cetăţeni americani şi israelieni răniţi în atentate sinucigaşe sau care au luptat în Israel sau în teritoriile ocupate, dar şi de rudele celor ucişi în atacuri. Data procesului nu a fost anunţată încă, dar cazurile ar putea duce la stabilirea unor reguli de bază privind obligaţiile băncilor care efectuează tranzacţii cu bani destinaţi grupurilor militante. Acuzarea susţine că Arab Bank a facilitat acte de terorism, deschizand conturi şi oferind şi alte servicii financiare pentru Hamas, Jihadul Islamic şi alte grupări similare. Arab Bank a acţionat şi ca administrator al unui plan în care autorii de atacuri sinucigaşe, desemnaţi de Autoritatea Palestiniană şi alte organizaţii drept "martiri", au primit compensaţii pentru actele lor, conform documentaţiei prezentate în justiţie. Reprezentanţii băncii resping acuzaţiile şi declară că nu au susţinut conştient niciodată acte de terorism, afirmand că acordul de a plăti amenda din 2005 nu reprezintă o recunoaştere a încălcării legii.
  •   2007-03-05
  •  
  •   comentarii

Articol scris de

Acasa.ro

Vezi toate articolele

Articole din social

Sfatul expertului


Citeste pe divahair.ro

Cauta-ti perechea

Sfatul expertului

Expertul Acasa.ro, psihologul Cristina-Andreea Dumitras: Cum iti gasesti un job pe timp de criza?

Expertul Acasa.ro, psihologul Cristina-Andreea Dumitras

Pune o intrebare

Acest site foloseste cookies. Continuarea navigarii implica acceptarea lor. Afla mai multe detalii